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西宁警方公布2019年十大典型案例

西宁市公安局2019年十大典型案例

案例一:

市局经侦支队侦破1起传销案件、带破1起 “民族资产解冻、精准扶贫”诈骗案件 

2018年7月,支队民警在工作中发现,我市城中区某马铃薯产业有限责任公司法定代表人王某,长期通过微信群、QQ群等对外宣传,在西宁市以推销商品、提供服务为由,要求他人缴纳费用并发展会员,按照一定的层级作为计酬返利进行组织领导传销犯罪活动,参与人员达4000余人,涉案金额200余万元。2019年2月26日,侦查员锁定犯罪嫌疑人藏匿地点,快速出击,在城中区同安路一宾馆将王某抓获。经查,犯罪嫌疑人王某除大肆进行传销犯罪外,还编造“马铃薯”产业系国家扶持产业,使用伪造的国务院、国家领导人签发的所谓国家公文,依托 “民族资产解冻、精准扶贫”名目,编造“国际梅花协会”等组织机构,设立慈善、扶贫、投资、养老等各类虚假项目,肆意歪曲编造国家政策,以低投入高回报为诱饵,蛊惑不明真相群众交纳手续费实施诈骗,受骗人员4700余人,涉案金额50余万元。

案例二:

市局经侦支队侦破1起非法吸收公众存款案件 

2019年7月19日,市局经侦支队成功侦破1起带有传销性质的非法吸收公众存款案件,打掉两家非法集资公司,抓获犯罪嫌疑人2名。经查,犯罪嫌疑人韩某、田某成立青海玉茶坊贸易有限公司、青海御元堂商贸有限公司,以“线下实体加盟”模式发展代理商并收取加盟费,通过运营“宝利来平台”开展“玉石资产证券化交易”,利用设立新旧“易通商城”开展“电子商城”充值返利交易,以保本高额回报、充值奖励等为诱饵,向社会公众募集大量资金,截止案发,西宁参与注册“禾商所宝利来交易平台”人员达5100人。

案例三:

市局经侦支队破获2起非法经营案

2019年3月初,经侦支队研判分析掌握到李某某、闫某某自2018年初开始信用卡出现频繁交易异常情况,调查判定李某某、闫某某涉嫌从事POS机非法套现违法犯罪活动。3月14日,办案民警果断出击,在我市某银行将准备取款潜逃的两名犯罪嫌疑人一举抓获。在犯罪嫌疑人李某某租住的城东区建国路某小区住房内,查获1台POS机和被藏匿的300余张信用卡;在犯罪嫌疑人闫某某租住的城中区某公寓住房内,查获3台POS机,100余张信用卡。经查,犯罪嫌疑人李某某、闫某某自2018年以来,在没有实际经营的情况下,虚构交易招揽客户,利用POS机套现、代偿信用卡欠款、养卡等方式收取手续费,非法经营数额达1.9亿元。

案例四:

经侦支队侦破1起特大诈骗案件

2019年5月初,青海某公司报案称:2012年至2016年期间,胡某某以投资为由骗取该公司、职工3500多万元。接报后,支队成立专班迅速进行案件侦办。经查,2012年至2016年,胡某某多次通过该公司退休职工姜某某,先后虚构投资房产、虫草、黄金、汽车4S店等,以获取高额回报为诱饵,向该公司、职工及社会其他人员借款,共骗取资金6600余万元,赃款用于挥霍、偿还个人借款及支付高额利息。6月6日,办案民警将犯罪嫌疑人胡某某抓获归案,依法冻结赃款3100余万元。

案例五:

城东经侦大队破获一起特大销售假冒注册商标的商品案

2019年2月27日,经侦大队在工作中发现有人在西宁市城中区东大街某铺面内大量销售假冒“耐克”、“阿迪达斯”品牌的鞋子及衣服的非法牟利的案件线索。经半月经营,办案民警果断出击,当场抓获犯罪嫌疑人胡某某、任某某二人,并现场查获假冒“耐克”牌鞋子共320余双,“阿迪达斯”牌鞋子共3双,假冒“阿迪达斯“牌、“耐克”牌外套及裤子共550余件,涉案价值21余万元。该案另一名犯罪嫌疑人投案自首。

案例六:

城中经侦大队打掉一虚开巨额增值税发票犯罪团伙

2018年08月06日,城中分局经侦大队根据线索,发现我市城中区登记注册的两家公司涉嫌向河北省邯郸市多家公司虚开青海增值税专用发票,涉案金额巨大。期间,专案组成员历时60余天,辗转20余省、市,奔波数千公里对上游17家黄金珠宝进项开票企业、下游80多户受票企业开展调查,收集到以余某某为首涉嫌虚开增值税专用发票犯罪团伙的大量证据。2019年元月初,在浙江临海抓获主要犯罪嫌疑人余某某、李某、王某并顺利押解回宁;在西宁抓获犯罪嫌疑人盖某、崔某莉,一伙互相勾结、共同实施虚开巨额增值税发票的犯罪团伙被一网打尽。

案例七:

城西经侦大队破获一起保险诈骗案

2019年1月30日,城西经侦大队成功破获一起保险诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额达50万余元。经查,犯罪嫌疑人马某某在一工程中,给工人买了一份30人不记名的保险。在工人林某某、马某某等发生翻车事故(不属于理赔范畴),导致一死、一伤后,犯罪嫌疑人马某某编造虚假事故经过,并伪造事故现场、伤亡人员工资表、签到册等资料,并对外声称死者和伤者是在工地搬东西时被三轮农用车侧翻导致死亡、受伤的,恶意骗保达50万元。

案例八:

城北经侦大队跨省捣毁两处销售假冒注册商标商品窝点

2019年1月份,城北辖区某公司在某网站购买163块价值14万余元的某企业级硬盘,到货经安装后,发现系假冒产品。2019年1月16日该硬盘经鉴定系假硬盘,经侦大队随即开展侦查,经过大量的调查取证,确定了涉案嫌疑人身份信息,发现北京市海淀区中关村犯罪嫌疑人屠某和张某有重大作案嫌疑。11月29日,先后在海淀区某小区内将涉嫌销售假冒注册商标商品的犯罪嫌疑人张某、屠某抓获,当场查获硬盘测试机3台,作案笔记本电脑2台,品牌硬盘1500余张,并查获硬盘清理,贴标,包装等工具,涉案总价值达150余万元。此次跨省打击,在北京市海淀区中关村捣毁2处加工制造、销售假冒品牌硬盘的窝点,斩断了一条从深圳、北京辐射到全国的违法犯罪交易链条。

案例九:

大通经侦破获两起销售假冒注册商标的商品案

2019年10月初,大通经侦大队民警在工作中发现,大通县花儿步行街及西宁地区三家商铺正在销售高仿耐克、阿迪达斯品牌的运动鞋、服装。在大通局领导的协调,在局刑侦大队、特巡警大队的大力协助下,经过周密部署,一举捣毁销售假冒窝点三处,现场查获假冒耐克、阿迪达斯等品牌的运动鞋、服装共计4000余双(件),涉案价值达260余万元。犯罪嫌疑人黄某某、林某某在强大法律震慑下,于10月22日投案自首。 

案例十:

湟中经侦大队破获一起非法经营案件

2019年,湟中县经侦大队在日常工作中发现,有人从香烟零售户手中,将当地烟草专卖局配送向本地区零售的香烟,以高于批发价或零售价的价格非法收购,并非法运输到品牌香烟较为畅销的地区。9月7日,会同县烟草专卖局工作人员,在上新庄收费站蹲点守候,于凌晨抓获犯罪嫌疑人3名,依法查扣云烟、白沙、兰州等18个品牌香烟1500余条,成功破获一起非法经营专卖物品(烟草)案,涉案金额12万余元。

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