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西宁市一恶势力集团覆灭始末

“被告人张某义、张某兵、范某群、范某平等11人犯诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事罪,数罪并罚,分别判处有期徒刑9年至有期徒刑1年2个月不等的刑罚,并处7万元至1万元不等的罚金。查封、扣押、冻结被告人的房屋及车辆依法进行处置……”

  6月11日至12日,城西法院公开开庭审理了被告人张某义、张某兵、范某群、范某平等11人涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事的涉恶犯罪案件,并对张某义等11人当庭宣判。

  自此,这一以张某义、张某兵、范某群为首,假借民间借贷之名,诱骗被害人签下高于实际借款数额的借款合同、空白房屋租赁合同等,并以收取服务费、家访费等名义虚增借款金额,恶意垒高债务骗取借款人财务,实施“套路贷”的恶势力犯罪集团彻底覆灭。

  不到两年疯狂作案几十起,“砍头息”“高低合同”让几万元变成了数十万;

  语言威胁、辱骂、上门滋扰、逼人下跪、堵锁眼、喷油漆、殴打、非法拘禁……为达到非法占有受害人财物的目的,该恶势力犯罪集团暴力讨债几近疯狂;

  对金钱的疯狂渴望,对规则的极度漠视,从疯狂到灭亡……

  6月18日,记者走进西宁市刑警支队扫黑专班,独家还原这一套路贷恶势力犯罪集团的覆灭过程。

  要借钱先“家访”几万变成数十万

  2019年5月,西宁市刑警支队扫黑专班接到受害人李某报案称,2017年10月,因资金紧张,其通过路边小卡片找到了办理贷款的宁信商务公司,该公司负责人张某兵在派人对其“家访”(了解其家庭住址以及家人信息)后,双方签订了1万元的借款合同。随后,张某兵给李某转账7000元,并声称3000元为手续费。不久,因为还款不及时,李某被张某兵派人带回公司,并被张某义、张某兵、范某群等人以殴打、蹲马步、逼迫下跪等方式强制其写下了17500元的虚假借款合同,后李某家属来到公司还款17500元后,李某方才离开公司,期间李某被限制人身自由7小时。

  接到报案后,警方迅速对此展开了调查。随着案件侦查的深入,侦查员发现,张某义、张某兵、范某群等人自2017年6月至2019年6月期间,以非法牟利为目的,陆续纠集多名社会闲散人员,在我市进行非法放贷活动,是典型的“套路贷”犯罪集团。

  “该犯罪集团签合同时斯文有礼,签合同后凶神恶煞,受害人在贷款时,该犯罪集团通常会收取10%-30%的手续费,也就是俗称的‘砍头息’,并且受害人需要偿还的金额通常是实际借款金额的几倍之多。如果受害人还款不及时,该犯罪集团则会通过暴力手段威逼受害人再次签下虚假合同,使欠款金额进一步扩大。”办理该案的专案组成员刘绍文向记者介绍道。

  通过梳理,记者发现,以受害人党某为例,其借款6万元,在签下借款额度6万元、还款周期6个月、月还款2.6万元的借款合同后,实际只收到了4.9万元,与此同时,党某还分别写下了收款6万元与1.1万元的两张收条,期间由于还款逾期,党某再次写下了借款5000元的借条,直至按合同还完借款,其累计向该犯罪集团还款17.2万元,除去本金,党某额外向该集团偿还12.3万元。

  逼人下跪非法拘禁暴力讨债几近疯狂

  本案中,已核实的受害人达13人。这13人,几乎是民警一个一个“刨”出来的。

  遭受迫害的受害人,恐惧心理较强,不敢主动报警,不敢维权,不愿配合公安机关调查取证。

  专案组要找的受害人,绝大多数都是在被犯罪分子实施犯罪后,多次更换联系方式,这给查询工作带来了很大的困难。

  费尽周折地找到受害人之后,对方一听说是警察,就会马上说:“骗子!”受害人质疑警察的身份,在苦口婆心地解释、证明、做思想工作后,受害人才会相信真的是警察在办案。

  今年30岁出头的受害人程程(女)是一名宠物店的老板,当专案组民警找到她了解案情时,她眼神中依旧透出恐慌,民警给她倒了一杯水,她喝了一口,润了润干裂的嘴唇,有些哽咽——

  2017年8月,因资金问题,程程找到了宁信商务公司申请办理贷款3.5万元,张某兵在要求其签订了5万元的合同后拿到了3.5万元,在第一次逾期后,程程被张某兵等人带至公司,逼迫其观看暴力讨债视频对其进行威胁,期间程程被限制人身自由达1个小时。不久之后,资金紧张的程程再次发生了逾期,这一次,她被限制人身自由12个小时。在此期间,张某义等人逼迫程程写下了一张7万元的借款合同,后经过程程的父亲与张某义等人协商归还4万元,程程方获自由。

  受害人党某被限制人身自由6小时,签订虚假借款合同;受害人李某名下轿车被强行扣押;受害人李某某被逼蹲马步、下跪,受害人张某家门被喷油漆、房门锁眼被堵……随着调查的进一步深入,警方发现,该组织的所作所为严重破坏了经济、社会生活秩序,更对受害人及其亲戚、朋友的正常生活以及家庭幸福造成了恶劣的影响。

  从疯狂到灭亡犯罪集团成员均已伏法

  “该犯罪集团组织架构严密、内部分工明确,该集团以张某兵、张某义、范某群为头目,以王某等人为骨干成员,以余某等人为积极参加人员。”刘绍文说:“他们以办理零花钱贷款为由与受害人签订虚增借款金额合同,肆意罗列各类项目实施诈骗,对未能按时还款的人员采取电话骚扰、辱骂、威胁、体罚、侮辱、非法拘禁、敲诈勒索等手段催债,以此获取非法利益,侵占他人合法财产和侵犯他人人身权力。”

  经过近两个月的侦查,警方查清该犯罪集团犯罪事实后,决定对该犯罪集团成员实施抓捕。2019年6月至8月,警方在西宁、广州、武汉、汉川等地陆续将张某兵、张某义、范某等11人抓获并依法刑事拘留。随后,检察院、法院及时跟进。

  今年6月11日至12日,该案在城西法院公开开庭审理并宣判:张某义、张某兵、范某群、范某平等11名被告人分别依照所犯罪行依法数罪并罚,判处有期徒刑9年至有期徒刑1年2个月不等的刑罚,并处7万元至1万元不等的罚金。查封、扣押、冻结被告人的房屋及车辆依法进行处置。

免责声明·本文转载自西宁晚报,不代表青海网的观点和立场。

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