8名犯罪嫌疑人全部到案!西宁警方侦破大案

2019年12月,列车缓缓到站,随着最后一名犯罪嫌疑人缉拿归案并押解回宁,西宁城北警方苦苦追寻、精心侦办的集资诈骗案件成功告破,一个以虚构投资项目、高额返利实施集资诈骗的犯罪集团被彻底摧垮,8名犯罪嫌疑人全部到案。

79名群众受害  涉案金额高达360万元

2015年4月13日,受害人孙女士到城北分局报案称:“2015年3月28日,其通过青海亿盟投资管理有限公司客户经理刘某的介绍,在该公司投资入股人民币20万元,4月11日发现该公司已关门,老板跑路。”集资诈骗?若不尽快查明真相,不知将有多少无辜群众步入后尘、成为下一个受害人,孙女士的案件线索引起了城北警方的高度重视。就在经侦民警马不停蹄开展侦查工作期间,陆续又接到78名受害人的报案,案情相同,涉案金额高达360万元。串并案、细走访……经研判初查,城北警方断定该案件是以成立公司、虚构投资项目、熟人介绍、以高额回报为诱饵的集资诈骗案件。

分头行动 千里追踪

犯罪份子精心策划,手段隐蔽,幕后操作,取证难度大;受害群众法律意识淡薄,对犯罪份子的“公司”、人员、资金使用情况一无所知。这些都给案件取证带来了巨大的困难。城北公安分局抽调精干力量成立专案组,分头开展侦查工作,经过一个月的分析研判取证,以谷二某为首的诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面,可是涉案的8名犯罪嫌疑人逃之夭夭,一场马拉松式的追捕行动拉开序幕。

专案组首先将收集到的证据进行分析归类后,将该案件身份明确的公司法人谷二某、公司总经理陈高某、财务总监陈卫某三名嫌疑人进行上网追逃。一时间,嫌疑人如狡猾的泥鳅一般消失的无影无踪。直到2015年5月、2016年12月,本案犯罪嫌疑人谷二某、陈高某先后在洛阳火车站落网,可狡诈的犯罪嫌疑人反侦查意识极强,拒不交代犯罪事实,一时间案件侦办陷入困境。

四年磨剑终有成 一朝破竹势如虹 

办案民警从来没有因为困难而懈怠,相反,他们愈战愈勇,他们坚信,正义或许会迟到,但从来不会缺席。办案民警沉下心思、耐着性子,顶住压力,总结经验教训,绞尽脑汁想办法、梳理思绪再侦查,依靠充足的证据链,将陈高某送上了人民的审判席,经审判,陈高某被判处有期徒刑13年。

陈高某受到了法律的惩处,办案民警信心倍增。广州、上海、成都、郑州,办案民警从来没有放弃对其他6名涉案人员的追捕,涉案的陈伟某、赵正某等其他5名犯罪嫌疑人相继被抓捕归案,12月15日,陈震某在洛阳落网,在大量证据面前,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

至此,历时4年,以虚构投资项目为幌子、高额回报为诱饵实施集资诈骗的犯罪集团全员覆灭。

撕开面具 解开迷团

本案涉及两拨犯罪团伙,一拨是以赵正某为幕后指挥、以陈伟某等3人为成员的诈骗团伙,另一拨是由陈震某为幕后指挥,谷二某等3名成员组成的诈骗团伙。

两拨团伙狼狈为奸、组织严密、分工明确,由陈振某提供集资诈骗资料,赵正某负责出资组建公司,物色人员具体操作;实施诈骗过程中,先期由赵正某幕后指挥、陈伟某等3人实施集资诈骗,诈骗得手后,立即撤退,并将骗资转移给另一拨诈骗团伙、由另一拨诈骗团伙作为“本钱”、换地方继续进行集资诈骗。两拨团伙还建立了培训机制,一组团伙诈骗得手撤退后负责另外一组诈骗团伙的“培训”工作。两拨团伙一个“团体”、异地犯罪、骗资“共享”,给警方侦查破案带来了较大困难。

天网恢恢疏而不漏,等待他们的将是法律的严惩。

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